股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-063
广东韶能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2024
年12月4日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十
一次临时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第十一次临时会议于2024年12
月9日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启
金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董
事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式
参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司全体董事以书面加通讯表决的方式通过了《关
于向银行申请授信的议案》，同意公司向广州银行韶关分行申请
新增综合流动资金授信额度 1 亿元，新增授信后，公司在广州银
行韶关分行总授信额度为 2 亿元。表决结果：9 票同意、0 票反
对、0 票弃权。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
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