吉林敖东: 第十一届董事会第十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东公告编号:2024-092
吉林敖东药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十五次会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 4 日发出。
李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。
董事会会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案需经 2024 年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
全文详见公司于 2024 年 12 月 10 日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证
券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-094）。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见公司于 2024 年 12 月 10 日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证
券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095）。
三、备查文件
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

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