证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-092 号
荣盛房地产发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及电子邮件等方式送达
全体董事， 会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）
《关于为玉田县城乡置业有限公司融资提供担保的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《公司章程》的有关规定，
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2024 年 12 月 10 日《中国证券报》
、《证券
时报》
、《上海证券报》
、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公
司关于对外担保的公告》
。
（二）《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》
董事会同意聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
业务和内部控制审计业务等服务，期限一年。
在 2024 年度审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计
师协会规定的审计收费标准，支付北京澄宇会计师事务所（特殊普通
合伙）财务审计及内部控制审计费合计 430 万元（不含差旅费）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《公司章程》的有关规定，
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2024 年 12 月 10 日《中国证券报》
、《证券
时报》
、《上海证券报》
、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公
司关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。
（三）
《关于召开公司2024年度第六次临时股东大会的议案》
决定于2024年12月26日召开公司2024年度第六次临时股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于2024年12月10日《中国证券报》
、《证券时报》
、
《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关
于召开公司2024年度第六次临时股东大会的通知》
。
三、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月九日
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