证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-95
北京鼎汉技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议于2024年12月05日以通讯方式发出通知，于2024年12月09日上午11:00在公
司会议室以通讯会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，
均为通讯表决。本次会议由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司监事及高级管理
人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
认真审议，形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日
常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营业务发展需要，结合实际情况，公司及合并范围内下属公
司拟与关联方成都安扉科技有限公司、广州工业投资控股集团有限公司合并范围
内控股公司新增不超过 2.7 亿元日常关联交易，2024 年度累计与关联方发生的日
常关联交易总额不超过 3.9 亿元，公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市
场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。
本次新增日常关联交易预计总额度有效期自 2024 年第四次临时股东大会审
议通过之日起至审议 2025 年度日常关联交易预计总额度的相关会议决议生效之
日。
关联董事吕爱武先生、左梁先生回避了对该议案的表决。本议案已经独立董
事专门会议审议通过。此议案尚需提交公司 2024 年第四次股东大会审议通过。
详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒
体的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京鼎汉技术集团股
份有限公司章程修正案》
根据公司管理需要，公司拟对《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》进行
修订，具体修订方案如下：
修订前 修订后
第十三条 公司的经营宗旨：致力于电力电子和轨
第十三条 公司的经营宗旨：致力于电力电子和轨 道交通领域的技术与产品研发，为轨道交通行业提
道交通领域的技术与产品研发，为轨道交通行业提 供技术先进、性能稳定、工艺精良的设备和完整的
供技术先进、性能稳定、工艺精良的设备和完整的 解决方案，打造轨道交通行业最值得信赖的国际一
解决方案，打造轨道交通行业最值得信赖的国际一 流企业。
流企业。 公司主业：轨道交通多种电气化高端装备研发、生
产、销售及维护；提供智慧化解决方案等。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次股东大会审议通过。
详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披
露媒体的《公司章程》。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年
第四次临时股东大会的议案》
公司计划于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会，审议上述两项
议案。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信
息披露媒体的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日
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