证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-057 号
京能置业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024 年 12 月 9 日
召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限
公司关于聘任公司董事会秘书的议案》《京能置业股份有限公司关于
聘任公司证券事务代表的议案》
，现将相关情况公告如下：
一、聘任公司董事会秘书
根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名，同意聘
任张捷先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第十届董事会的
任期保持一致（即自 2024 年 12 月 9 日起至 2027 年 8 月 21 日止）
。
张捷先生已经参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职
培训，并取得任职培训证明。截至本公告日，张捷先生未持有公司股
份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会
和证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司董事会提名委员会认为，公司本次聘任的董事会秘书张捷先
生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规
定，具备担任董事会秘书职务的任职资格、专业知识和工作经验，符
合履行相关职责的要求，董事会秘书的聘任履行了相关的法定程序。
公司董事会秘书张捷先生的联系方式如下：
联系电话：010-6269 8710
传真：010-6269 8299
邮箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com
联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元。
二、聘任公司证券事务代表
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事
会审议，同意聘任王凤华女士（简历附后）为公司证券事务代表，任
期与第十届董事会的任期保持一致（即自 2024 年 12 月 9 日起至 2027
年 8 月 21 日止）
。
公司证券事务代表王凤华女士的联系方式如下：
联系电话：010-6269 0958
传真：010-6269 8299
邮箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com
联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
简历：
张捷先生，现年 56 岁，大学学历，经济学学士，高级会计师。现
任京能置业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。曾任北
京京桥热电有限责任公司总会计师；北京华源热力管网有限公司总会
计师。
王凤华女士，现年 47 岁，大学学历。现任京能置业股份有限公司
证券与资本运营部（董事会办公室主任）部长、证券事务代表。曾任
京能置业股份有限公司董事会办公室主任、副主任，北京市天创房地
产开发有限公司资产管理部职员。
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