证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-040
常州澳弘电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股
份有限公司办公大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.0288
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公
司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,774,700 99.2684 730,600 0.7196 12,000 0.0120
具体事宜相关授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,770,400 99.2642 734,900 0.7239 12,000 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,085,900 99.5750 203,500 0.2004 227,900 0.2246
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 会 议 是否
序号 有 效 表 决 权 的 比 例 当选
（%）
三届董事会非独立董事候
选人的议案
为第三届董事会非独立董
事候选人的议案
三届董事会非独立董事候
选人的议案
三届董事会非独立董事候
选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
洪先生为第三
届董事会独立
董事候选人的
议案
惜先生为第三
届董事会独立
董事候选人的
议案
宇女士为第三
届董事会独立
董事候选人的
议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
华先生为公司
第三届监事会
非职工代表监
事候选人的议
案
花女士为公司
第三届监事会
非职工代表监
事候选人的议
案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
司向不特定对 00 00 0
象发行可转换
公司债券股东
大会决议有效
期的议案》
东大会延长公 00 00 0
司向不特定对
象发行可转换
公司债券具体
事宜相关授权
有效期的议案》
师事务所的议
案》
红先生为公司 47
第三届董事会
非独立董事候
选人的议案
GENG 先生为公 43
司第三届董事
会非独立董事
候选人的议案
娅女士为公司 53
第三届董事会
非独立董事候
选人的议案
平先生为公司 41
第三届董事会
非独立董事候
选人的议案
洪先生为第三 40
届董事会独立
董事候选人的
议案
惜先生为第三 40
届董事会独立
董事候选人的
议案
宇女士为第三 40
届董事会独立
董事候选人的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 和议案 2 为特别决议议案，根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的相关规定，均已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：孙亦涛、王舒庭
公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、 《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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