ST通葡: 通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-09 22:41:41
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证券代码:600365     证券简称:ST 通葡        公告编号:临 2024-060
              通化葡萄酒股份有限公司
        第九届董事会第五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于
日以通讯表决方式召开,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由董事长吴玉
华女士主持,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定,合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过并形成了以下决议:
  同意公司根据实际经营情况和 2025 年度经营需要,与深圳市前海现在商业
保理有限公司发生日常关联交易。
  公司 2025 年度拟与关联方发生的关联交易,系为满足公司业务发展及日常
经营需要而进行,通过该等交易公司可以充分利用关联方的优势资源,促进公司
相关业务的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则,不会对公
司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及公司全体股东(特别是中
小股东)利益的情形,不会影响公司的独立性,不会造成对关联方的较大依赖。
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  关联董事吴玉华、陈晓琦对本议案回避表决。
  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《通化葡萄酒股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》
                                 (公告编号:
临 2024-062)。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《通化葡萄酒股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公
告编号:2024-063)。
   特此公告。
                         通化葡萄酒股份有限公司董事会

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