国林科技: 第五届董事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-09 22:41:19
关注证券之星官方微博:
证券代码:300786       证券简称:国林科技        公告编号:2024-115
          青岛国林科技集团股份有限公司
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  青岛国林科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国林科技”)第五
届董事会第八次会议于2024年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知已于2024年12月4日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人,实
际出席董事9人,董事丁香鹏、赵永瑞以通讯方式参加,公司监事、高级管理人
员列席了本次会议,会议由副董事长王承宝先生主持。本次会议的召集、召开及
审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《青岛
国林科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律、
法规的规定,会议决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  根据公司业务发展及审计工作需要,经董事会审计委员会事前审议,公司决
定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。授权公司
管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
续聘2024年度审计机构的公告》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
议案》
  为满足公司及子公司、孙公司生产经营和发展的需要,公司 2025 年度拟向
商业银行等金融机构申请授信总金额不超过人民币 8.00 亿元(最终以各家银行
实际审批的授信额度为准),具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信
业务的利率、费率等条件以公司及子公司、孙公司根据资金使用计划与银行签订
的实际合同为准。上述综合授信额度有效期自 2024 年第三次临时股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效,在授信期限内,授信额度可循环使用。
  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于
公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
  董事会同意公司及合并报表范围内的子公司、孙公司使用不超过人民币
险低、单项理财产品期限最长不超过12个月的中低风险或者稳健性投资产品,包
括但不限于银行、证券公司等专业机构的结构性存款、收益凭证、商业银行及其
他金融机构固定收益或浮动收益型的投资产品等,有效期自本次董事会审议通过
之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。
  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  董事会拟定于 2024 年 12 月 25 日(星期三)14:30,在公司会议室召开 2024
年第三次临时股东大会。
  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
                      青岛国林科技集团股份有限公司
                                   董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示国林科技盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-