睿能科技: 睿能科技2024年第四次临时股东大会会议材料

来源:证券之星 2024-12-09 18:47:17
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证券代码:603933                   证券简称:睿能科技
        福建睿能科技股份有限公司
                会议材料
              二 O 二四年十二月十九日
                                睿能科技 2024 年第四次临时股东大会
                    目       录
                                睿能科技 2024 年第四次临时股东大会
             福建睿能科技股份有限公司
  会议时间:2024 年 12 月 19 日(星期四)   下午 14:00
  会议地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼
公司三楼会议室
  会议议程:
  一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。
  二、见证律师确认与会人员资格。
  三、宣布会议开始。
  四、宣读本次股东大会相关议案:
  注:①上述议案已经 2024 年 12 月 2 日召开的公司第四届董事会第十六次会
议审议通过;②上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2024 年 12
月 3 日公司刊登在《中国证券报》、
                 《上海证券报》、
                        《证券时报》、
                              《证券日报》及
上海证券交易所网站的公告。
  五、股东或股东代表进行讨论。
  六、与会股东或股东代表投票表决议案。
  七、休会,统计现场表决结果。
  八、宣布现场表决结果。
  九、网络投票结果产生后,宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的
表决结果。
  十、见证律师确认总表决结果,出具法律意见书。
  十一、通过会议决议,签署会议决议等相关文件。
  十二、宣布会议结束。
                            睿能科技 2024 年第四次临时股东大会
一、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
各位股东和股东代表:
  为满足福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司的生产
经营和发展需要,公司及其子公司 2025 年度拟向银行申请授信额度及担保的事
项。主要内容如下:
 授信主体          银行名称       申请授信额度         担保方式
         中国民生银行股份有限公司福州   不超过人民币
         分行               14,000 万元
         上海浦东发展银行股份有限公司   不超过人民币
         福州分行              6,000 万元
         中国光大银行股份有限公司福州   不超过人民币
         分行                5,000 万元
         中国建设银行股份有限公司福州   不超过人民币
         城北支行              8,000 万元
         中国邮政储蓄银行股份有限公司   不超过人民币
         福州市分行            10,000 万元
                                         信用方式
                          不超过人民币
         广发银行股份有限公司福州分行
福建睿能科技                    16,000 万元
股份有限公司                    不超过人民币
         厦门银行股份有限公司福州分行
                          不超过人民币
         兴业银行股份有限公司福州分行
         中国工商银行股份有限公司福州   不超过人民币
         吉祥支行              5,000 万元
                          不超过人民币
         浙商银行股份有限公司福州分行
                          不超过人民币      全资子公司贝能电子
         招商银行股份有限公司福州分行
        汇丰银行(中国)有限公司上海    不超过人民币      福建睿能科技股份有限
        分行                 3,000 万元    公司提供保证担保
        上海浦东发展银行股份有限公司    不超过人民币
        福州分行               3,000 万元
        中国光大银行股份有限公司福州    不超过人民币
        分行                 3,000 万元   福建睿能科技股份有限
        中国建设银行股份有限公司福州    不超过人民币      公司为全资子公司贝能
全资子公司贝 城北支行                8,000 万元   电子(福建)有限公司
能电子(福建) 中国民生银行股份有限公司福州    不超过人民币         提供担保
有限公司    分行                 4,000 万元
                          不超过人民币
         兴业银行股份有限公司福州分行
                                      福建睿能科技股份有限
                          不超过人民币
         招商银行股份有限公司福州分行               公司为全资子公司贝能
                                      电子(福建)有限公司
                            睿能科技 2024 年第四次临时股东大会
                                       提供连带责任保证担
                                       保,追加以福建睿能科
                                       技股份有限公司自有的
                                        房屋进行抵押担保
                          不超过人民币       福建睿能科技股份有限
全资子公司    招商银行股份有限公司福州分行
贝能电子(上
                          不超过人民币       电子(上海)有限公司
海)有限公司   兴业银行股份有限公司福州分行
                                       全资子公司广泰实业有
                                       限公司位于香港的房产
                                       做抵押,同时福建睿能
                             不超过       科技股份有限公司及其
         香港上海汇丰银行有限公司
全资子公司                     12,000 万港币   全资子公司贝能电子
贝能国际有限                                 (福建)有限公司和广
公司                                       泰实业有限公司
                                          提供担保
                                       福建睿能科技股份有限
                             不超过
         招商银行股份有限公司香港分行                公司为全资子公司贝能
                                       国际有限公司提供担保
         中国民生银行股份有限公司福州   不超过人民币
         分行               20,000 万元
                          不超过人民币
         招商银行股份有限公司福州分行
全资子公司
         中国光大银行股份有限公司福州   不超过人民币       公司为全资子公司福建
福建海睿达
         分行                3,000 万元    海睿达科技有限公司
科技有限公司
                          不超过人民币          提供担保
         兴业银行股份有限公司福州分行
         上海浦东发展银行股份有限公司   不超过人民币
         福州分行              3,000 万元
         中国银行股份有限公司上海凤溪   不超过人民币       福建睿能科技股份有限
全资子公司
         支行                1,500 万元    公司为全资子公司上海
上海奇电电气
         中国农业银行股份有限公司上海   不超过人民币       奇电电气科技有限公司
科技有限公司
         盈浦支行              1,500 万元         提供担保
                                       福建睿能科技股份有限
全资子公司
         中国农业银行股份有限公司嘉兴   不超过人民币        公司为全资子公司
嘉兴睿能电气
         南湖支行             30,000 万元    嘉兴睿能电气有限公司
有限公司
                                            提供担保
         中国民生银行股份有限公司福州   不超过人民币       福建睿能科技股份有限
         分行                2,000 万元    公司为控股子公司福州
                          不超过人民币       睿能控制技术有限公司
         兴业银行股份有限公司福州分行
                                       制技术有限公司持股
控股子公司
福州睿能控制
                                       潭瑞虹股权投资管理合
技术有限公司
         中国光大银行股份有限公司福州   不超过人民币       伙企业(有限合伙),
         分行                1,000 万元    以其持股比例承担连带
                                       责任保证方式为福建睿
                                       能科技股份有限公司
                                           提供反担保
                       睿能科技 2024 年第四次临时股东大会
  公司董事会拟提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春
先生全权代表公司,在批准的授信额度内,处理公司及其子公司向银行申请授信额
度及担保相关的一切事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。
  上述向银行申请授信额度及担保的事项,自公司股东大会审议通过之日起不超
过12个月有效。
  以上议案,请各位股东和股东代表审议。
                       福建睿能科技股份有限公司

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