证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-076
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年第二次临时
股东大会的议案》，同意于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开 2024 年第二次临
时股东大会。现将会议相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
决定于 2024 年 12 月 25 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年第二
次临时股东大会。
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日 2024 年 12 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网
络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
及以协定存款方式存放募集资金的议案》
《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议
案》
以上议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审
议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
议案 2.00 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次会议审议的议案 1.00 将对中
小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露，中小投资者指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡/持
股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡/持股凭
证、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须
持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件，以便登
记确认。不接受电话登记。
证券部。
小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：石焱
联系电话：0731-82737008-8003
传真：0731-82737002
邮箱：public@jingjiamicro.com
联系地址：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 楼会议室
邮编：410221
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
附件：
一、《网络投票的操作流程》
二、《股东大会授权委托书》
三、《参会股东登记表》
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
附件一：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
本次会议审议的议案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 12 月 25 日 15:00。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
长沙景嘉微电子股份有限公司授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席于 2024 年 12 月 25 日召开
的长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人/公司
依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及
以协定存款方式存放募集资金的议案》
《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议
案》
注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出
投票指示。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件三：
长沙景嘉微电子股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
说明：
子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
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