证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-50
贵州航天电器股份有限公司
第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第四次临时
会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 12 月 9 日上午 9:00
在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲
自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司
监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
以 3 票同意,0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于与关联企业签订<房屋及配
套设施租赁协议>的议案》
本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关
联董事，回避表决。
公司本部生产厂区位于航天江南贵阳工业园，近年来随着公司业务规模的扩大，公
司本部现有科研生产场地使用已经达到饱和状态，业务发展空间受限，为妥善解决科研
生产厂房资源瓶颈。经审议，董事会同意公司与关联企业贵州航天智能制造产业集群有
限公司（以下简称“航天智能”）签订《房屋及配套设施租赁协议》，租赁航天智能位于
贵阳市经济技术开发区贵州航天基础件产业园内的智能研发中心（主楼 1 层 3 个房间、
B1 厂房、C1 厂房）、3 栋员工宿舍、1 间库房以及室外道路、广场、绿化、围墙等园区
配套设施,租赁期限 5 年（2024 年 11 月 1 日至 2029 年 10 月 31 日）。具体房屋及配套设
施的租赁费标准、支付方式等事项通过《房屋及配套设施租赁协议》进行约定。
公司与关联企业签订《房屋及配套设施租赁协议》事项已经公司独立董事专门会议
审议通过。
公司与关联企业签订房屋及配套设施租赁协议的具体内容，请投资者阅读公司 2024
年 12 月 10 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与关联企业
签订<房屋及配套设施租赁协议>的公告》。
备查文件
第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
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