证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-084
深圳市金新农科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日
召开的第六届董事会第八次临时会议及第六届监事会第八次临时会议审议通过
了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据业务经营发展需要，公司子
公司 2025 年度拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈
丹先生间接控股的下属公司茂名市恒兴养殖有限公司（以下简称“茂名恒兴”）
及其分子公司共产生预计不超过 3,000 万元的生猪销售关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交
易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二） 预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易内 关联交易 合同签订金额
关联交易类别 关联方
容 定价原则 或预计金额
茂名市恒兴养殖有限
向关联人销售 销售生猪 市场价格 3,000
公司及其分子公司
产品、商品
小计 3,000
注：预计的日常关联交易额度可根据实际需求情况在陈丹先生控股的下属公司之间调
剂使用，不仅限于上述公司。
（三） 2024 年度公司日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发生
关联交易 关联交易 实际发生 预计 生额占 额与预计
关联方 披露日期及索引
类别 内容 金额 金额 同类业 金额差异
务比例 （%）
茂名市恒兴养 巨潮资讯网
殖有限公司、 （http://www.cnin
茂名恒兴畜牧 销售生猪 1,999.94 4,000.00 1.34% -50.00% fo.com.cn）《关
向关联方
有限公司及其 于 2024 年度日常
销 售 产
分公司 关联交易预计的
品、商品
湛江恒兴养殖 公告》（公告编
销售生猪 377.57 2,000.00 0.25% -81.12%
科技有限公司 号：2023-095）
小计 — 2,377.50 6,000.00 1.59% -60.38% —
公司董事会对日常关联交易实际发生 2024 年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额差异较大，主
情况与预计存在较大差异的说明（如适 要系茂名恒兴、湛江恒兴等公司母猪场产能扩大，其自有猪苗增
用） 加，外购猪苗减少。
公司独立董事对日常关联交易实际发 2024 年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额差异较大，主
生情况与预计存在较大差异的说明（如 要系茂名恒兴、湛江恒兴等公司母猪场产能扩大，其自有猪苗增
适用） 加，外购猪苗减少。
注：上述日常关联交易数据为截至 2024 年 11 月 30 日已发生的交易情况。
二、关联方介绍和关联关系
名称 茂名市恒兴养殖有限公司
统一社会信用代码 91440982572419544R
类型 有限责任公司
住所 化州市鉴江区百室堂山底岭大园坡
法定代表人 赵祖凯
注册资本 2,000 万元
成立日期 2011 年 04 月 19 日
许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）
；水产养殖。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
经营范围 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
牲畜销售；住房租赁；肥料销售；水产品批发；树木种植经营。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
项目
（未经审计） （未经审计）
资产总额（万元） 58,055 56,565
负债总额（万元） 38,208 38,058
净资产（万元） 19,847 18,508
项目
（未经审计） （未经审计）
营业收入（万元） 29,655 35,323
利润总额（万元） 1,339 -5,330
净利润（万元） 1,339 -5,330
公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接持
有茂名恒兴 70%股权。
具备履行合同的能力。
三、关联交易主要内容
上述预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，属于正常的经营
往来。
在预计的关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，遵循客观公正、平等
自愿、价格公允的原则，参照与其他非关联方的市场交易价格和关联方协商确定
关联交易的价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
此次所预计的关联交易是公司开展生产经营活动的正常交易，有助于公司业
务的发展。公司与关联方交易价格参照与其他非关联方的市场交易价格确定，公
平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易金额占公司营
业收入比重较小，对公司独立性没有影响，公司不会因此类业务而对关联方形成
依赖或被其控制。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第六届董事会独立董事专门会议第二次会
议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日
常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。
独立董事发表意见如下：
公司子公司与关联方之间的业务往来遵守公平、公正的市场原则，与其他业
务往来企业同等对待，不存在利益输送，不存在损害公司及股东利益的情形，审
议程序符合法律法规和规范性文件的相关规定，预计的交易事项有助于公司业务
的发展，同意本次日常关联交易事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，
属于正常的经营往来。交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的
行为，相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，公司不会因此类业务而对关
联方形成依赖或被其控制，同意本次预计的日常关联交易。
七、备查文件
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
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