证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-064
广州维力医疗器械股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议的会议通知和材料于2024年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年12
月9日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士主
持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次结项及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充
流动资金是基于公司整体发展做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，
符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性
文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况。因此，同意对公司 2021 年
非公开发行股票募集资金投资项目“营销中心建设项目”予以结项，终止“一次
性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目”，并将上述项目的节余募集资金用
于永久性补充流动资金。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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