证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-063
广州维力医疗器械股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议的会议通知和材料于2024年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年
董事长向彬先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，独立董事
芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先生以通讯表决方式参与
本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》；
鉴于公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“营销中心建设项目”
已建设完毕并已达到预定可使用状态，拟对其予以结项；
“一次性使用合金涂层
抗感染导尿管生产建设项目”目前完成建设的产能已经能够满足新产品推广阶
段的产能需求，拟终止该项目。为了更好地发挥募集资金的效能，进一步提高
募集资金使用效率，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将
上述项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金。（具体内容详见同日刊登
在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于部分募投项目结项及终止并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065））
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，保荐机构
中信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2024 年 12 月 27 日下午 14:00 在公司一号楼二楼会议室召开公
司 2024 年第二次临时股东大会。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医
疗关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066））
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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