证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-045
宇环数控机床股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 8 日召开了公
司第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第二
次临时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召
开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大
会”）。现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本
次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规
定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 12 月 30 日上
午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 30 日下午 15:00。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现
场会议；
（ 2 ） 网 络投 票 ：公司 将 通过 深 圳证 券交易 所 交易 系 统和 互联网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投
票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，
同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效
投票表决为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 23 日，于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记
的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
特别说明：
次会议审议通过；议案 1、议案 4、议案 5 已经于 2024 年 12 月 8 日公司召开的第四
届董事会第二十三次会议审议通过；议案 6 已经于 2024 年 12 月 8 日公司召开的第四
届监事会第二十三次会议审议通过。以上审议事项内容详见公司于 2024 年 10 月 30
日和 2024 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
持表决权的三分之二以上审议通过。
事 3 人、非职工代表监事 2 人，其中非独立董事和独立董事分别投票。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的
表决单独计票并披露。
四、会议登记事项
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证
件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出
示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人
股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东
大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
（1）现场登记时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）上午 9:30-11:30；下午 13:00-
（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2024 年 12 月 27 日下午 15:00 之前送达
或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2024 年第二次临时股东大会”字样。
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司证券部。
联系人：易欣、孙勇
电话：0731-83209925-8021
传真：0731-83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他事项
用自理。
按当日通知进行。
七、备查文件
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：网络投票的具体操作流程
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
附件 1：
宇环数控机床股份有限公司
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司
的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/
本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用
“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票
处理）
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更
登记的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
委托人签名（或盖章）：___________________
委托人营业执照/身份证号码：___________________
委托人持股数量： ______________
受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________
委托日期：______________________委托期限：______________________
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；
附件 2：
宇环数控机床股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业执照号码
持股数量 股东账号
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件号码
电话 传真
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
附件 3：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
（1）非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2024 年 12 月 30 日下午 15:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码”。 具 体 的 身 份 认 证 流
程 可 登 录 互 联网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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