证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-079
中国巨石股份有限公司
关于 2024 年度第一次临时股东大会增加临时提案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600176 中国巨石 2024/12/20
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 11 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
本次增加的临时提案为《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期
履行的议案》。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 30 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日
至 2024 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
延期履行的议案》
议案 1 的审议情况，请参见 2024 年 11 月 30 日刊载于《中国证券报》、 《上
海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的中国巨石股份有限公司《第七届董事会第十六次
会议决议公告》。
议案 2 的审议情况，请参见 2024 年 12 月 10 日刊载于《中国证券报》、 《上
海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的中国巨石股份有限公司《第七届董事会第十七次
会议决议公告》。
应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
中国巨石股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 27
日召开的贵公司 2024 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
免同业竞争承诺延期履行的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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