证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-077
中国巨石股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2024
年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式
送达公司全体监事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 3
张，实际收到表决票 3 张。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有
效。
经审议，全体与会监事一致通过了《关于控股股东及实际控制人解决避免同
业竞争承诺延期履行的议案》。
监事会认为：本次公司控股股东及实际控制人有关避免同业竞争承诺延期事
项是根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—
—上市公司及其相关方承诺》的相关要求并结合实际情况作出的，不存在损害公
司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事蔡国斌、杨国
明、倪金瑞已回避表决，独立董事会议审议通过，审议程序符合相关法律法规、
表决程序合法有效。因此，公司监事会同意将该议案提交股东大会审议。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
中国巨石股份有限公司监事会
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