证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2024-041
申能股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
申能股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 9
日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 12 月 2 日以法律规定方式通
知全体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。
会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以
下决议：
一、以全票同意，何贤杰因个人原因不再担任公司独立董事及审
计委员会委员职务；提名黄俊为公司第十一届董事会独立董事候选人，
任期同本届董事会。黄俊独立董事的任职尚需提交股东大会选举。
（黄
俊简历附后）
何贤杰表示与公司董事会并无意见分歧，董事会对何贤杰任职期
间对公司规范稳健运作做出的积极贡献表示衷心感谢！
二、以全票同意，奚力强因到龄，不再担任公司副董事长、董事
职务。奚力强自 2007 年 7 月先后担任公司总工程师、副总经理、党
委副书记、总裁、副董事长等职，恪尽职守，勤勉尽责，为公司高质
量发展做出贡献。公司董事会对奚力强表示衷心感谢！
三、以全票同意，聘任刘先军为公司副总裁，任期同本届董事会。
（刘先军简历附后）
上述人员的任职资格已事先经公司独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
申能股份有限公司董事会
附：黄俊、刘先军简历
黄俊简历
黄俊，男，1979 年 8 月出生，中共党员，会计学研究生学历、
博士学位，教授职称。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，
腾达建设集团股份有限公司独立董事，中国海诚工程科技股份有限公
司独立董事。
黄俊曾任香港中文大学博士后研究员。
刘先军简历
刘先军，男，1970 年 12 月出生，中共党员，1995 年 7 月参加工
作，大学学历，工学学士，高级经济师。现任申能股份有限公司党委
副书记、系统工会主席，申能（集团）有限公司工会副主席。
曾任申能（集团）有限公司人力资源部主管、经理助理，申能股
份有限公司人事部副经理、经理、党委办公室主任，申能股份有限公
司纪委书记等职务。
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