证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2024-033
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2024 年 12 月 4 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第
三次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2024 年 12 月 9 日召开。会
议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审
议通过了以下议案：
一、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬结算的议案》
董事会认为，公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确定合理考虑
了相关人员的履职情况，薪酬决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。董事会同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬结算方案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘杰、何
贵云回避表决。
本议案事前经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第
三次会议审议通过后提请董事会审议。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二四年十二月十日
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