证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-043
四川久远银海软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示
独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表
决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2024年12月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日上午9：15
至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共615人，代表股份165,293,098股，占公司有表
决权股份总数的40.4901％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”） 共610人，代表股份3,955,960
股，占公司有表决权股份总数的0.9690％。
（1） 通过现场投票的股东5人，代表股份161,337,138股，占公司有表决权股份总数的
（2）通过网络投票的股东610人，代表股份3,955,960股，占公司有表决权股份总数的
公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，
达成如下决议：
总表决情况：
同意 164,572,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5639％；反对 602,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3642％；弃权 118,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0719％。
中小股东总表决情况：
同意 3,235,060 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.7769％；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 8,180,898 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.9151％；反对 602,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.7637％；弃权 117,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3213％。
中小股东总表决情况：
同意 3,236,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.8097％；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
关联股东四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司回避表决，
其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 164,444,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4866％；反对 704,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4260％；弃权 144,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0874％。
中小股东总表决情况：
同意 3,107,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 78.5488％；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二四年十二月六日
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