证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-087
广东粤海饲料集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于2024年12月3日以邮件方式发出本次会议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2024年12月6日，在公司二楼会议室，
以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十六次会议。
（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中涂亮先生以通讯表
决的方式参会。
（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本次
会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》
表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
保荐机构发表了核查意见。
与会监事认为：公司将募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放，
不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司
主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符
合公司发展的切实需要。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。具
体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》《 》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以协定存款和
通知存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2024-088）。
（二）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《 》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-089）。
（三）审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票
的议案》
表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议
与会监事认为：公司及其下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行
质押向银行申请开具银行承兑汇票是基于公司日常经营需要，同意公司及其下属子
公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《 》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银
行承兑汇票的公告》（公告编号：2024-090）
（四）审议《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供
担保的议案》
表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
与会监事表示：同意公司及子公司2025年度向银行申请综合授信总额不超过人
民币43.25亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司及全资子公司对
公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。具体内容详见
公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济
参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2025年度向
银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》（公告编号：2024-091）。
（五）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》
表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《 》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户
银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》（公告编号：2024-092）
（六）审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
与会监事认为：在阅读公司提供的资料、了解相关情况后，我们认为致同会计
师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提
供审计服务的经验与能力，满足公司2024年度财务审计机构的要求，不会损害全体
股东和公司的利益。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》《 》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-093）
三、备查文件
公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司监事会
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