证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-64
东阿阿胶股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议，于 2024 年 12 月 2 日以邮件方式发出会议通知。
文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司《经理层成员绩效管理办法》
《推行任期制和契约化管理工作方案》
等相关规定，公司组织实施管理团队成员 2023 年度及任期业绩考核工作。
董事长程杰先生，兼任高级管理人员的董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了
回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于管理团队成员 2023 年度绩效奖金兑付及任期激励通算兑付的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》等相关
规定，为进一步加强管理团队成员绩效管理，依据 2023 年度公司年度综合评价
结果、个人年度业绩考核评价结果以及任期考核评价结果，公司组织实施管理团
队成员 2023 年度绩效奖金兑付及任期激励通算兑付工作。
董事长程杰先生，兼任高级管理人员的董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了
回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为进一步规范公司绩效管理流程，规范绩效管理行为，提升绩效管理效果，
结合公司实际情况，制定了《绩效管理制度》。
董事长程杰先生，兼任高级管理人员的董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了
回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月七日
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