证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-054
南京商贸旅游股份有限公司
第十一届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届五次董事
会于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十一届五次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过以下议案：
一、
《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
（表决结果：同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晶晶、袁艳、方红渊回避了表决）
详见同日披露的《南京商旅关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。
二、《关于 2025 年度融资综合授信额度的议案》（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
董事会同意 2025 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额
度总计不超过人民币 10 亿元（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度
为准），授信额度包括但不限于流动资金借款、质押贷款、信用证额度、开立保
函额度、银行票据额度、远期结售汇额度等，并提请股东大会授权董事长在额度
范围内签署融资协议等法律文书，如需公司提供资产抵押、质押为本单位融资担
保的，也请股东大会一并授权经营层办理。授信额度有效期限为：2025 年 1 月 1
日至 2025 年 12 月 31 日。
三、
《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》
（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日披露的《南京商旅关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》。
四、《关于 2025 年度委托理财额度的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
详见同日披露的《南京商旅关于 2025 年度委托理财额度的公告》。
上述第一项议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次工作会议审议通
过，上述第一至三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京商贸旅游股份有限公司董事会
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