保利联合: 第七届董事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-07 00:06:03
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证券代码:002037     证券简称:保利联合   公告编号:2024-48
        保利联合化工控股集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“公司”
                           )第七
届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过电话及电子邮
件方式发出,会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次
会议应参加表决董事 6 名,实际参加表决董事 6 名。本次会议的召
集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的议案公告如
下:
     一、议案审议情况
     审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
   表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
                    《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2024 年第二次临时
股东大会的通知公告》。
     二、备查文件
   公司第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
        保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

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