路德环境: 第四届监事会第十八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-06 22:08:22
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                            路德生物环保科技股份有限公司
证券代码:688156     证券简称:路德环境          公告编号:2024-060
         路德生物环保科技股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  路德生物环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八
次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及电子邮件的方式发出,并于 2024 年 12
月 5 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。经公司全体监事一致
同意,豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。本次会议应出席监事 3 名,实
际出席监事 3 名,本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和
表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法
律、法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定,形成的决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案:
  (一)审议通过《关于全资子公司增资扩股暨增资后新增关联方及新增 2024
年度日常关联交易预计的议案》
  经审阅,监事会认为公司全资子公司遵义路德拟通过增资扩股的方式引进股
东湖北农发饲料有限公司,增资完成后,湖北农发饲料有限公司成为公司关联方,
公司与其日常关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合
理的原则,作价公允,不存在损害公司及全体股东利益情形,符合相关法律法规
以及公司《关联交易管理制度》的规定。
  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全
资子公司增资扩股暨增资后新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的公
                            路德生物环保科技股份有限公司
告》(公告编号:2024-057)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                          路德生物环保科技股份有限公司监事会

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