诺德股份: 诺德新材料股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-06 22:04:27
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证券代码:600110      证券简称:诺德股份        公告编号:临 2024-100
              诺德新材料股份有限公司
        第十届董事会第三十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十九次会议于
实际出席董事 7 名,公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
  会议审议通过如下事项:
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺德
新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2024-098)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2024 年第四次
临时股东大会审议。
充流动资金的议案》
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺德
新材料股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2024-099)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披
露的《诺德新材料股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(公告
编号:临 2024-103)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                            诺德新材料股份有限公司董事会

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