证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-056
国盛金融控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
四次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会
议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集
和主持，公司 9 名董事全部参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席本次
会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日
披露的《选聘会计师事务所管理办法》。
案》。关联董事陆箴侃先生、刘详扬先生对该议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据国企改革和有关监管要求，结合公司实际，同意与公司经理层成员签订
岗位聘任协议和经营业绩责任书，并授权董事长代表董事会分别与经理层成员签
署。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核认可。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为推进全资子公司珠海横琴极盛科技有限公司（以下简称“极盛科技”）的
清算注销工作，同意将公司对极盛科技历史存续的相关债权转为对极盛科技的出
资。鉴于极盛科技为公司全资子公司，实施本次债务重组不会对公司的合并报表
产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将按照董事会决议做好极盛
科技清算注销后续相关工作。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为落实合规管理监管工作要求，推动公司全面加强合规管理，同意制定《合
规体系建设工作方案》，开展合规管理提升相关工作。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《合规管理办法（试行）》。
三、备查文件
特此公告。
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月六日
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