证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-083
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2024 年 12
月 6 日在公司六楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长宋敏平先
生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会同意公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司根据经营
及业务发展需求，向关联方甘肃亚盛农业综合服务有限公司采购尿素等化肥产品，
采购金额不超过 2700.00 万元。公司 2024 年第五次独立董事专门会议对该议案
进行了审核，并发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联
交易公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事康永红先生、
付瑞先生回避表决。
三、备查文件
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
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