证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-084
深圳市杰美特科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
次会议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）上午在深圳市龙华区民治街道北站社区汇
德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开，本次会议以现场方式召开。会议通知于
先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
资子公司提供担保额度的议案》
经审核，监事会认为：公司本次申请授信额度及为全资子公司提供担保额度
的相关事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
有利于公司及子公司的经营和发展。不存在损害公司及股东权益的情形，全体监
事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《 关于向银行与非银行金融机
构申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
财额度及有效期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及闲置自有
资金进行投资理财，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全以及满
足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正
常开展，不会影响募集资金项目的正常运转，不会损害公司及全体股东的利益。
同时可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业
绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。全体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《 关于使用闲置募集资金进行
现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的公告》
（公告编号：2024-086）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用超募资金人
民币 22,618.19 万元永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2024-087）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司预计发生的日常关联交易是公司进行正常生产经
营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易本着公平、公开、公正的原则，参
照市场公允价格定价，与关联方签署相关交易协议，不会损害公司及中小股东的
利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。
全体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2024-088）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从
业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公
正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。全
体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-089）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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