证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-167
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十四次会议于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024
年 12 月 6 日下午 15:30 在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式
召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，
实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
公司股票自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 6 日期间，已有十五个交易
日收盘价格不低于“运机转债”当期转股价格的 130%，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，已触发“运机转债”的有条件赎回
条款。
经审议，董事会决定暂不行使“运机转债”的提前赎回权利，并自本次董事
会审议通过后 12 个月内（即 2024 年 12 月 7 日至 2025 年 12 月 6 日），如再次触
发“运机转债”的有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2025 年 12
月 6 日后的首个交易日起重新计算，若“运机转债”再次触发有条件赎回条款，
届时公司将另行召开董事会审议决定是否行使“运机转债”的提前赎回权利，并
及时履行信息披露义务。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司《关于不提前赎回“运机转债”的公告》
（公告编号：2024-168）及招商
证券股份有限公司发表的核查意见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、
《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
前赎回“运机转债”的核查意见。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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