麦克奥迪: 第五届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪公告编号：2024-036
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 11 月 28 日以邮件方式发出。本
次会议于 2024 年 12 月 06 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董
事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。
二、议案审议情况：
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《关于工商变更公司类型的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《独立董事制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 09:30 在公司召开公司
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
三、备查文件：
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
董事会

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