证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-081
债券代码：123175 债券简称：百畅转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十三次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于 2024
年 12 月 2 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其
中现场出席董事 3 名，通讯出席董事 4 名。公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由陈功海先生主持，
与会董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2024年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币183万元（
其中，财务报告审计费用人民币150万元，内部控制审计费用人民币33万元）（
不含税）。
本事项已经第三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘 2024 年度会计师事
务所的公告》。
二、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会同意于2024年12月24日召开2024年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2024年第二次临时股
东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
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