唐山冀东装备工程股份有限公司
会议时间：2024年12月2日
召开方式：通讯方式
参会人员：张俊民、傅万堂、邹积玉
记 录 人：刘福生
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘
书室于2024年11月28日，以专人送达或电子邮件的方式向全体独立
董事发出了关于召开公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第
二次会议的通知及资料。会议于2024年12月2日召开，会议应参加表
决独立董事三名，实际参加表决独立董事三名。会议由召集人张俊
民先生主持。会议的召集、召开程序及表决独立董事人数符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司相关制度的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于与北京金隅财务有限公司续签<金融服
务协议>暨关联交易的议案》
经审阅《北京金隅财务有限公司风险持续评估报告》、《金融服
务协议》主要内容及《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置
预案》，并查验了北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公司”）
的《金融许可证》、最近一期的审计报告及营业执照，我们认为，相
关文件齐备，同意提交董事会会议审议，并发表独立意见如下：
为财务公司具有合法有效的《金融许可证》、
《企业法人营业执照》，
建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司
严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指
标均符合该办法规定要求，公司与财务公司之间开展存款金融服务业
务的风险可控。
内容。我们认为，协议约定的条件不逊于一般的金融机构商业交易条
件，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，公司制定了
《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》，该预案防范
措施具体明确，可以有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的存
款风险。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评
估报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险
处置预案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，公司对 2025 年
度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2025 年度生产
经营所需要的，均为公司正常的商业行为。交易价格参照市场价格确
定，定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小
股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》
本次接受关联人租赁房屋是根据市场情况定价，定价原则合
理、公允，不存在利益转移，没有损害公司及其他股东的利益。
公司本次接受关联人租赁房屋，用于公司办公或经营，对公司发
展有着积极的作用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借
款暨关联交易的议案》
本次借款是公司取得公司控股股东冀东发展集团有限责任公
司总额度不超过人民币 2 亿元借款，借款期限自办理借款之日起
一年，借款利率根据资金市场情况，不高于全国银行间同业拆借
中心公布的贷款市场报价利率（LPR）
，无抵押、无担保。无抵押、
无担保。定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，
本次关联借款符合公司 2025 年正常生产经营活动需要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
与会委员签字：
张俊民 傅万堂 邹积玉
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