回转支承专业制造
证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-063
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2024 年 12 月 6 日上午 9：00 以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四
楼会议室，本次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话通知、电子通讯通知、专人通知等
方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事 6 人，
实到 6 人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
根据公司实际情况，公司拟将总股本358,741,711股增加至358,744,704股，注册资
本由358,741,711元增加至358,744,704元。
鉴于上述注册资本变更情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情
况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理本
次相关工商变更登记及章程备案（最终以市场监督管理局核准为准），授权有效期限自
股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
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表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》的要求，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》中的相关条
款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。
（三）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》，现结合公司实际情况，对《会计师事务所选聘制度》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（四）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理办法>的议案》
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，现结合公司实际情况，对《董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控
制审计机构，审计费用为人民币140万元，其中：财务报告审计费用为120万元，内部控
制审计费用为20万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
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综合考虑市场环境变化，结合项目实际情况、公司的业务布局，经审慎评估，公司
拟终止2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”，该项目终
止后将剩余募集资金2066.04万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补
充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核
查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于2024年12月23日15:00召开2024
年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
；
资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
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