证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-057
上海金力泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五十二次（临时）会议的通知，定
于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第五十二次（临时）会议。
于 2024 年 12 月 6 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开并表决。董事袁翔先生，
独立董事于绪刚先生，独立董事马维华先生，独立董事涂涛先生以通讯方式出席
了会议。
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
鉴于原审计机构利安达会计师事务所审计团队项目排期、人员工作安排等原
因，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟将会计师事务所变更为中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业
资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面，能够满足
公司财务及内控审计工作需求，公司董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见；本议案已经公司董事会审计委员
会审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟变更
会计师事务所的公告》（公告编号：2024-059）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定和要求，公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关
于拟变更会计师事务所的议案》。
会议召开时间拟定为 2024 年 12 月 23 日下午 15：00，会议地点为上海市
化学工业区楚工路 139 号公司一楼会议室。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于召开
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
八届董事会第五十二次（临时）会议决议》。
特此公告。
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