中国航发航空科技股份有限公司
战略委员会工作办法
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定
公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高
重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根
据有关法律、法规和《中国航发航空科技股份有限公司章程》
(以下简称“公司章程”)等规定，公司特设立董事会战略委
员会（以下简称：委员会）
，制定本办法。
（1）
《中华人民共和国证券法》
；
（2）
《上市公司治理准则》
；
（3）
《中国航发航空科技股份有限公司章程》。
本办法适用委员及相关人员。
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员
资格，并由委员会根据上述 2.1 至 2.3 规定补足委员人数。
和会议组织工作。发展计划部是战略委员会工作的主要支撑
部门，牵头组织公司有关部门按委员会要求开展工作。
构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。
（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（2）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资
方案进行研究并提出建议；
（3）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、
资产经营项目进行研究并提出建议；
（4）对公司年度投资、经营计划进行研究并提出建议；
（5）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出
建议；
（6）对以上事项的实施进行检查；
（7）董事会授权的其他事宜。
定。
责的有关费用由公司承担。
知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
委托其他一名委员主持。
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员过半数通过。
须遵循有关法律、法规、公司章程及本制度的规定。
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
董事会。
事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知
悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
委员及相关人员违反本办法规定，给公司造成损失的，
公司依法追究相关人员的责任。
规定执行。
首页
微信公众号
证券之星APP
