中国航发航空科技股份有限公司
提名委员会工作办法
为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会和经理层
的组成，完善公司治理结构，根据有关法律、法规和公司章
程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简
称：委员会），并制定本办法。
构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程
序进行选择并提出建议。
之一提名，并由董事会选举产生。
任，负责主持委员会工作。
以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员
资格，并由委员会根据上述 2.1 至 2.3 规定补足委员人数。
和会议组织工作。人力资源部是提名委员会工作的主要支撑
部门，牵头组织公司有关部门按委员会要求开展工作。
（1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提
出建议；
（2）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（3）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出
建议；
（4）董事会授权的其他事宜。
定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
公司实际情况，研究公司的董事、总经理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，
并遵照实施。
的书面材料：
（1）公司对董事、经理人员的需求情况；
（2）公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等人
才情况；
（3）董事、经理初选人员的基本情况；
（4）委员会安排的其他工作。
（1）委员会应积极与公司股东及有关各方进行交流，
研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（2）委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人
才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（3）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（4）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为
董事、经理人选；
（5）召集委员会会议，根据董事、经理的任职条件，
对初选人员进行资格审查；
（6）在选举新的董事和聘任新的总经理前一至两个月，
向董事会提出董事候选人和新聘总经理人选的建议和相关
材料；
（7）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
委托其他一名委员（独立董事）主持。
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。
可以采取通讯表决的方式召开。
理人员列席会议。
专业意见，费用由公司支付。
须遵循有关法律、法规、公司章程及本制度的规定。
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
董事会。
事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知
悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
执行；本制度如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改
后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规和公司章程的规
定执行，并立即修订，由董事会审议通过。
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