证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-106
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召
开，会议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 30 日通过电子邮件的方式送达各位
监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 人以电子通信方式
出席本次会议。
会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会
议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署募
集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司在招商银行股份有限
公司衢州分行、中信银行股份有限公司衢州分行、浙商银行股份有限公司衢州分
行开立本次向特定对象发行股票的募集资金专项账户，并与开户银行及本次发行
的保荐机构签订相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监
督。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司监事会
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