证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-041
中国航发航空科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。
（二）会议通知和材料于2024年11月29日发出，外部董事通过邮
件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2024年12月6日上午，采用通讯表决方式召开。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议修订〈提名委员会工作办法〉的议案》。
《提名委员会工作办法》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）通过了《关于审议修订〈战略委员会工作办法〉的议案》。
《战略委员会工作办法》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）通过了《关于审议〈召开 2024 年第三次临时股东大会〉
的议案》。
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详 情 见 公 司 于 2024 年 12 月 7 日在 上 海 证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报 上 披 露 的 《 关 于 召 开 2024 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2024-042）
。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
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