证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-081
债券代码：113069 债券简称：博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：
博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”），为公司全资
子公司。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
本次为博威合金（香港）提供的担保金额为不超过人民币3,480万元。
截至本公告日，不含本次，公司为博威合金（香港）提供担保的总额为 0 元。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。
? 本次被担保对象博威合金（香港）的资产负债率超过70%，但其经营状况良好，
公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
基于宁波博威合金材料股份有限公司（简称“公司”）旗下全资子公司博威合金（香
港）日常经营的实际需要，本次由公司及全资子公司宁波博威合金精密细丝有限公司共
同为博威合金（香港）提供的担保金额为不超过人民币3,480万元，主要用于银行综合业
务授信业务；截止本公告日，公司已与中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行签订
了《最高额保证合同》。
公司于2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议以及2024年5月27日召开的
产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2024年度，公司计划拟为全资
子公司提供担保的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额
度不超过14亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过21亿元）；
全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元（其中为资产负债率
供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围包括公司现有各级全资子公司及本次担保额度
有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期
后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至
相关内容见公司于2024年4月23日及2024年5月28日在公司指定信息披露媒体以及上
海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2024年度对外担保计划的公
告》（公告编号：临2024-016）、《公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：
临2024-039）。
本次为博威合金（香港）提供的3,480万元担保在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
博威合金（香港）国际贸易有限公司
注册资本：2,000 万港元
注册地址：香港九龙尖沙咀广东道 7-11 号海港城世界商业中心 14 楼 1401 室
法定代表人：张明
成立日期：2011 年 10 月 14 日
经营范围：金属材料及其制品的进出口业务。
单位：万元 币种：人民币
科目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 41,895.73 70,615.52
负债总额 23,621.44 56,007.84
净资产 18,274.29 14,607.68
营业收入 143,722.64 145,433.21
净利润 1,944.05 -3,490.99
注：以上数据仅为子公司单体报表。
三、担保协议的主要内容
保证人：宁波博威合金材料股份有限公司、宁波博威合金精密细丝有限公司
被担保人：博威合金（香港）国际贸易有限公司
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项均为对公司全资子公司的担保，主要用于其日常经营，博威合金（香
港）资产负债率虽超过70%，但其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可
控。
五、董事会意见
董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方
为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保
风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次对外担保金额为人民币3,480万元；本公司实际对外提供担保金
额（不含本次）为人民币249,080.65万元(其中包含4,434.24万美元按照2024年12月6日美
元兑人民币汇率1: 7.1848折算，人民币金额为31,859.13万元；3,190万欧元按照2024年12
月6日欧元兑人民币汇率1:7.6243折算，人民币金额为24,321.52万元)，占公司最近一期
（2023年）经审计净资产的35.04%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。
截止本公告日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币37,500万元，占公司最近
一期（2023年）经审计净资产的5.28%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担
保。
七、备查文件
特此公告。
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