金龙汽车: 金龙汽车第十一届董事会第十次会议决议公告_股票频道

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车编号：2024-080
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事
会第十次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以书面形式发出，并于 2024 年 12 月 5
日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦
门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思
瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于子公司金龙联合公司增加为客户提供汽车融资担保额
度的议案》
董事会同意公司子公司金龙联合为客户提供汽车融资担保额度由 12 亿元调
整至 22 亿元，增加 10 亿元的申请。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于子
（编号：2024-082）。
公司金龙联合公司增加为客户提供汽车融资担保额度的公告》
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于补充预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》
根据生产经营的需要，董事会同意补充预计子公司与关联企业 2024 年度日
常关联交易额度 13,003.00 万元。详见上海证券交易所网站《关于补充预计 2024
年度日常关联交易事项的公告》（编号：2024-083）。
本议案涉关联交易，关联董事陈建业、谢思瑜、陈炜已回避表决。
（表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
（编号：2024-084）。
详见上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的公告》
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
董事会定于 2024 年 12 月 25 日下午 15:30 在厦门市湖里区湖里大道 69 号公
司一楼第一会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。详见上海证券交易所
网站《金龙汽车关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》
（编号：2024-085）。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信