股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-069
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
十次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25 日下午 14:30
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任
意时间
B 股股东应在 2024 年 12 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件 2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
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二、会议审议事项
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
非累积投票提案
关于公司与鞍钢集团有限公司签订《商品互供框
架协议（2025-2027 年度）》的议案
关于公司与鞍钢集团有限公司签订《服务互供框
架协议（2025-2027 年度）》的议案
关于公司与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金
融服务协议（2025-2027 年度）》的议案
关于公司与鞍钢集团资本控股有限公司签订《产
业金融服务框架协议 2025-2027 年度）》的议案
本次股东大会审议事项已经公司九届二十九次董事会和九届三
十次董事会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有
限公司九届董事会第二十九次会议决议公告》及公司于 2024 年 12 月
板材股份有限公司九届董事会三十次会议决议公告》《本钢板材关于
签订日常关联交易框架协议的关联交易公告》《本钢板材与鞍钢集团
财务有限责任公司签订<金融服务协议（2025-2027 年度）>的关联交
易公告》《本钢板材与鞍钢集团资本控股有限公司签订<产业金融服
务框架协议（2025-2027 年度）>的关联交易公告》《本钢板材 2025
年日常关联交易预计公告》。
其中第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项议案为关联交易
事项，关联股东在本次股东大会审议该项议案时回避表决。
三、会议登记事项
本钢能管中心 9 楼）
联 系 人：陈立文、贾晶乔
联系电话：024-47828980 024-47827003
传 真：024-47827004
邮政编码：117000
（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身
份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡
或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复
印件）
，并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为
准。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票
时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二四年十二月六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/公司出席本钢板材
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东名称:
委托股东账号：
持股数量及股份性质：
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会召开期间。
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见
特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按
自己的意见投票。
该列打
勾的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于公司与鞍钢集团有限公司签
关于公司与鞍钢集团有限公司签
关于公司与鞍钢集团财务有限责
（2025-2027 年度）》的议案
关于公司与鞍钢集团资本控股有
协议 2025-2027 年度）》的议案
案
注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内
打“√”；
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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