股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-064
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
协议（2025-2027 年度）>的议案》
具体内容详见同日披露在《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资
讯网的《本钢板材股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议的关
联交易公告》
。
该议案为关联交易事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生回避
表决。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
协议（2025-2027 年度）>的议案》
具体内容详见同日披露在《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资
讯网的《本钢板材股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议的关
联交易公告》
。
该议案为关联交易事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生回避
表决。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
（2025-2027 年度）>的议案》
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网的《本钢板材股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司签订
<金融服务协议（2025-2027 年度）>的关联交易公告》。
该议案为关联交易事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生回避
表决。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
框架协议 2025-2027 年度）>的议案》
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网的《本钢板材股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司签订
<产业金融服务框架协议（2025-2027）>关联交易公告》。
该议案为关联交易事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生回避
表决。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网的《本钢板材股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告》。
该议案为关联交易事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生回避
表决。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会
二○二四年十二月六日
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