证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-033
太极计算机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通
知于 2024 年 12 月 2 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2024
年 12 月 5 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中
心以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席
了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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