股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-063
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
立董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。
人员列席了会议。
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
协议（2025-2027 年度）>的议案》。
该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资
讯网的《本钢板材股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议的关
联交易公告》
。
该议案为关联交易事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生回避
表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
协议（2025-2027 年度）>的议案》
。
该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资
讯网的《本钢板材股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议的关
联交易公告》
。
该议案为关联交易事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生回避
表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
服务协议（2025-2027 年度）>的议案》。
该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网的《本钢板材股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司签订
<金融服务协议（2025-2027 年度）>的关联交易公告》。
该议案为关联交易事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生回避
表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
金融服务框架协议 2025-2027 年度）>的议案》。
该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网的《本钢板材股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司签订
<产业金融服务框架协议（2025-2027）>关联交易公告》。
该议案为关联交易事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生回避
表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网的《本钢板材股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告》。
该议案为关联交易事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生回避
表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
《本钢板材股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会
通知》刊登于 2024 年 12 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二四年十二月六日
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