金智科技: 第八届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：002090 证券简称：金智科技公告编号：2024-052
江苏金智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2024 年 12 月 2
日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2024 年 12 月 5 日下午 15:00 在南京市江宁
经济技术开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应
出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事郭伟、王大勇、李剑以
通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。董事长贺安鹰先生主持
了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
限公司关于控股子公司金智鸿阳签署<平定县源网荷储一体化项目框架协议书>的议
案》。
详细内容见刊登于 2024 年 12 月 6 日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公
司金智鸿阳签署<平定县源网荷储一体化项目框架协议书>的公告》。
三、备查文件
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会

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