证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-093
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2025 年度日常关联交易概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 4
日召开第五届董事会 2024 年第二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2
票回避审议通过了《关于公司 2025 年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司
日常关联交易预计的议案》，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通
过了《关于公司 2025 年度与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其子公司日常关
联交易预计的议案》。关联董事廖生兴先生、姚新征先生已对《关于公司 2025 年
度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》进行回避表
决，关联董事黄昌华先生已对《关于公司 2025 年度与深圳市金泰诺技术管理有
限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》进行回避表决。公司第五届董事会
独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过上述议案。
方赣州发展金信诺供应链管理有限公司（以下简称“金信诺供应链” ）发生的日
常关联交易不超过人民币 200,000 万元，2024 年 1-10 月，公司与金信诺供应链
日常关联交易实际发生金额为 81,654.41 万元；拟与深圳市金泰诺技术管理有限
公司（以下简称“金泰诺”）及其全资子公司深圳市依虎科技有限公司（以下简
称“深圳依虎”，原“深圳市泰诺技术管理有限公司”）发生的日常关联交易不
超过人民币 9,500 万元，2024 年 1-10 月，公司与金泰诺及其子公司日常关联交
易实际发生金额为 925.72 万元。
《关于公司 2025 年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易
预计的议案》需获得公司股东大会批准，与该关联交易预计事项有利害关系的关
联股东需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 2024 年 1-10 月
关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额
类别 发生金额
金信诺供 采购原材料、资
向关联方采 参照市场价格公允定价 200,000.00 81,654.41
应链 产等
购原材料、
金泰诺 采购材料、资产 参照市场价格公允定价 2,500.00 0.00
材料、资产
深圳依虎 采购材料、资产 参照市场价格公允定价 5,000.00 0.00
等
小计 / / 207,500.00 81,654.41
向关联方租 租赁房屋（包括
赁房屋（包 租入及租出）、
金泰诺 参照市场价格公允定价 2,000.00 925.72
括租入及租 仓储、物业服务
出）、仓储、 等
物业服务等
小计 / / 2,000.00 925.72
备注：“2024 年 1-10 月发生金额”为未经审计的数据。
（三）2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生
实际发生
关联交易 关联 关联交易 实际发 预计 额与预计 披露日期
额占同类
类别 方 内容 生金额 金额 金额差异 及索引
业务比例
（%）
（％）
金 信
采购原材料、
诺 供
资产等 81,654.41 240,000.00 67.54% -65.98%
应链
向关联方采
金 泰 采购材料、资
购原材料、材
诺 产 0.00 0.00% -100.00%
料、资产等
深 圳 采购材料、资 3,500.00
依虎 产 0.00 0.00% -100.00% 《关于公司 2024 年
度日常关联交易预计
小计 81,654.41 243,500.00 67.54% -66.47%
的公告》（2023-125）
租赁房屋（包
向关联方租
金 泰 括租入及租
赁房屋（包括
诺 出）、仓储、 925.72 1,500.00 41.31% -38.29%
租 入 及 租
物业服务等
出）、仓储、
物业服务等
小计
公司董事会对日常关联交易 预计金额存在差异，主要原因系公司与其关联方日常关联交易
实际发生情况与预计存在较 的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司将根据实
大差异的说明 际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行
为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交
易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公
司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异
的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产
公司独立董事对日常关联交
生重大影响。公司日常关联交易实际发生额未超过 2024 年度的
易实际发生情况与预计存在
预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市
较大差异的说明
场原则定价，公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是
中小股东的利益。
二、关联方介绍和关联关系
（一）金信诺供应链
公司名称 赣州发展金信诺供应链管理有限公司
公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 廖道军
注册资本 20,000 万元人民币
江西省赣州市章贡区兴国路 61 号赣州总部经济区办公大楼（东座）
地址
主楼 8 层 803 写字楼
统一社会信用代码 91360700MA38YM2R90
成立时间 2019 年 11 月 5 日
营业期限 2019 年 11 月 5 日至 2039 年 11 月 4 日
通讯设备的（不含卫星地面接收设施）研发和生产；电子元器件制
造；供应链管理；国内一般贸易；自营和代理各类商品及技术的进
经营范围
出口业务（实行国营贸易的货物除外）；物流方案设计；物流信息
咨询。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
金信诺持有金信诺供应链 49%股权，赣州发展供应链管理有限公司
股权结构
持有金信诺供应链 51%股权
单位：人民币元
项目 截至2023年12月31日（经审计） 截至2024年9月30日（未审计）
资产总额 659,811,843.84 647,612,977.83
负债总额 442,057,854.91 427,010,097.29
净资产 217,753,988.93 220,602,880.54
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未审计）
营业收入 909,344,885.15 734,858,421.19
利润总额 4,101,130.94 3,798,522.14
净利润 3,075,848.19 2,848,891.61
（1）公司现任董事姚新征先生在金信诺供应链任职董事。
（2）持股公司 5%以上的股东赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下
简称“赣发投”）持有赣州产业投资集团有限责任公司 90.26%股权，且赣州产业
投资集团有限责任公司通过赣州发展供应链管理有限公司控制金信诺供应链
金信诺供应链设立目的是通过建立专业化的供应链管理平台，承接公司及公
司子公司采购业务，进一步优化公司及公司子公司上下游供应链管理，提升公司
及公司子公司整体业务运营效率。金信诺供应链成立至今一直专注为公司及公司
子公司提供代理采购服务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关
规定，金信诺供应链为公司关联方。
根据关联方金信诺供应链主要财务指标、经营情况、经营业务性质、关联
交易金额等因素综合判断，其不是失信被执行人，具备适当的履约能力，且不
存在重大不确定性。
（二）金泰诺
（1）基本情况
公司名称 深圳市金泰诺技术管理有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人独资）
法定代表人 黄敏
注册资本 1,000 万元人民币
深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 50 号金信诺 1 号厂房一单
地址
元 905
统一社会信用代码 91440300MA5G4GHF72
成立时间 2020-04-07
营业期限 2020-04-07 至无固定期限
一般经营项目是：经营进出口业务；物业租赁；房屋租赁；物业管理；
房屋修缮工程、保养管理；园林绿化；清洁服务；物业修缮工程、房
地产经纪。有色金属合金销售；新材料技术研发。网络设备销售；物
联网设备销售；信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；5G
通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
经营范围 让、技术推广。电子元器件与机电组件设备制造；电工器材制造。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可
经营项目是：普通货运；网络设备制造；物联网设备制造；有色金属
合金制造；有色金属压延加工；保险兼业代理。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
股权结构 黄昌华先生持有金泰诺 100%股权
（2）主要财务指标
单位：人民币元
项目 截至2023年12月31日（未审计） 截至2024年9月30日（未审计）
资产总额 292,615,580.26 296,398,403.29
负债总额 273,540,429.88 277,862,736.96
净资产 19,075,150.38 18,535,666.33
项目 2023 年度（未审计） 2024 年 1-9 月（未审计）
营业收入 63,674,686.98 77,329,121.95
利润总额 2,408,204.03 -539,484.05
净利润 2,408,204.03 -539,484.05
（3）关联方与上市公司的关联关系
公司于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第七次临时股东大会审议通过了
《关于实施一揽子交易暨关联交易的议案》，在该次一揽子交易中，公司将持
有金泰诺的 100%股权转让给公司控股股东、实际控制人黄昌华先生。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，自 2021 年 12 月 31 日起，
金泰诺为公司关联方。
（4）关联方的履约能力分析
金泰诺不是失信被执行人，具有独立的团队运营，开展原材料贸易业务，
其具备适当的履约能力，且不存在重大不确定性。
（三）深圳依虎
（1）基本情况
公司名称 深圳市依虎科技有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 李婷
注册资本 100 万元人民币
地址 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 50 号金信诺 1 号厂房 905
统一社会信用代码 91440300MA5HX98K0Y
成立时间 2023-05-31
营业期限 2023-05-31 至无固定期限
模具制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备制造；
经营范围 电子产品销售；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机软硬件及辅助设备批发；终端测试设备制造；终端测试设备销售；
新能源汽车生产测试设备销售；配电开关控制设备研发；数字技术服
务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；总质
量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货
物）；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；光缆
制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电
力电子元器件销售；高速精密重载轴承销售；高速精密齿轮传动装置
销售；光纤制造；光纤销售；光通信设备制造；光通信设备销售；光
缆销售；电线、电缆经营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控
制设备销售；电池销售；电池制造；电池零配件生产；电子元器件与
机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；光电子器件制
造；光电子器件销售；汽车零配件零售；工业机器人制造；工业机器
人销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；智能控制
系统集成；信息系统运行维护服务；通信设备销售；5G 通信技术服
务；网络设备制造；网络设备销售；货物进出口；技术进出口；进出
口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）^道路货物运输（网络货运）；电线、电缆制造；室内环境检测；
道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
股权结构 金泰诺持有深圳依虎 100%股权
（2）主要财务指标
单位：人民币元
项目 截至2023年12月31日（未审计） 截至2024年9月30日（未审计）
资产总额 100,000.00 510,144.60
负债总额 100,000.00 100,000.00
净资产 0.00 410,144.60
项目 2023 年度（未审计） 2024 年 1-9 月（未审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 0.00 144.60
净利润 0.00 144.60
（3）关联方与上市公司的关联关系
深圳依虎为金泰诺的全资子公司，为公司控股股东、实际控制人黄昌华先
生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，其
为公司的关联方。
（4）关联方的履约能力分析
深圳依虎不是失信被执行人，具备进出口业务资质，公司部分海外子公司
拟与其发生部分采购业务，其具适当的履约能力，且不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
双方本着公允、互惠互利的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害
上市公司利益的情形。
公司与关联方关联交易协议在公司股东大会审议批准的预计金额范围内
根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经
营的正常需要，相关关联交易将遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格
定价、交易；上述关联交易不会损害上市公司及广大股东尤其是中小股东的利
益。公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司亦
不会因上述交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见及中介机构意见
（一）独立董事专门会议审议情况
第五届董事会独立董事 2024 年第一次会议审议通过《关于公司 2025 年度
与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》《关于公司
议案》，独立董事认为，公司及控股子公司与关联方 2024 年度日常关联交易
实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业
绩未产生重大影响。2025 年因业务发展和经营需要，公司及控股子公司拟与关
联方金信诺供应链发生的日常关联交易不超过人民币 200,000 万元，与关联方
金泰诺及其全资子公司深圳依虎发生的日常关联交易不超过人民币 9,500 万元。
本次关联交易预计事项有利于公司业务发展，遵循了公平、公正的交易原则，
所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。本次关联交易的定价公允、合理，交易有利于公司的生产经
营。因此，独立董事同意将关联交易事项提交公司第五届董事会 2024 年第二
次会议审议。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度与金信诺供应链日常关联交易预
计情况已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，履行了必要的决策程序，
该事项尚需提交公司股东大会审议；公司 2025 年度与金泰诺及其子公司日常
关联交易预计情况已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，履行了必要
的决策程序。公司该等日常关联交易预计符合公司业务发展及生产经营的需要，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法规的规定。
综上，保荐机构对金信诺 2025 年度日常关联交易预计情况无异议。
六、备查文件
常关联交易预计情况的核查意见。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
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