证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-103
永泰运化工物流股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的
召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重
复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 的任
意时间。
（1）截至 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15:00 收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
√作为投
票对象的
子 议 案
数：（10）
《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票方案论证分
析报告>的议案》
《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票预案>的议
案》
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行
性分析报告的议案》
《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和
相关主体承诺的议案》
《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协
议>暨涉及关联交易的议案》
《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于
发出要约的议案》
《关于制定公司<未来三年（2024 年至 2026 年）股东分
红回报规划>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度向特
定对象发行股票有关事宜的议案》
二十二次会议审议通过，详见公司于 2024 年 12 月 5 日在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。提案 1-5、7-9、11 为关联交易
议案，关联股东需回避表决。提案 2 包含子议案，需逐项表决。根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、参加现场会议登记方法
会务常设联系人：韩德功
联系电话：0574-27661599
传真：0574-87730966
电子邮箱：IR@yongtaitrans.com
邮编：315151
（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人
应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记
手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证
明书或法人代表授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，信函上
请注明“参加股东大会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式必须在
现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理
人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息
登记。本次股东大会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15，结束时间为 2024 年 12 月 23 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“ 深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席永泰运化工物
流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列
提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
√作为投票
案数：（10）
报告>的议案》
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行
性分析报告的议案》
《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和
相关主体承诺的议案》
《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协
议>暨涉及关联交易的议案》
《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于
发出要约的议案》
《关于制定公司<未来三年（2024 年至 2026 年）股东分红
回报规划>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度向特
定对象发行股票有关事宜的议案》
委托人股东账户： 委托人持有股份性质和数量：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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