中国建筑: 中国建筑关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的公告

来源:证券之星 2024-12-05 11:15:10
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证券代码:601668    股票简称:中国建筑        编号:临 2024-084
关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》
                  的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  根据《中华人民共和国公司法》《中央企业公司章程指引》等法律法规和规
范性文件,结合公司实际情况和业务管理需要,中国建筑股份有限公司(以下简
称公司)拟对《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大
会议事规则》)进行修订。
次会议,审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》。公司对《股东大会议事规则》的具体修订内容详见附件。
  上述议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                         中国建筑股份有限公司董事会
                             二〇二四年十二月四日
附件
              《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表(2024 年)
下表所有显示斜体加粗文字为新增内容,显示删除线文字为删除内容:
    修订前                                    修订后
编号              修订前条款内容                                   修订后条款内容
    序号                                     序号
             公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合              公司召开股东大会股东会,董事会、监事会以及单
             并持有公司 3%以上有表决权股份的股东,有权向公             独或者合并持有公司 3%1%以上有表决权股份的股
             司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上有表决             东,有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司
     第 3.2
      条
             时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后              东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集
             ……                                   股东会补充通知,公告临时提案的内容。……
             关于董事、监事人选的提案,按照以下原则进行:               关于董事、监事人选的提案,按照以下原则进行:
             有权向股东大会推荐董事、由股东代表出任的监事候              股东,有权向股东大会股东会推荐董事、由股东代
     第 3.3
      条
             有权向股东大会提出罢免董事和由股东代表出任的               股东有权向股东大会股东会提出罢免董事和由股
             监事的提案……                              东代表出任的监事的提案……
     修订前                               修订后
编号                  修订前条款内容                            修订后条款内容
     序号                                序号
                                               董事会召集的股东大会股东会由董事长主持。董事
             董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长不能履           长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公
             行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位副           司有两位副董事长的,由半数以上过半数董事共同
             董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行           推举的副董事长履行职务)主持;副董事长不能履
             职务)主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务           行职务或者不履行职务时,由半数以上过半数董事
             时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事           共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东
     第 4.9   会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会           大会股东会,由监事会主席主持。监事会主席不能
      条      主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事           履行职务或不履行职务时,由半数以上过半数监事
             共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大            共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大
             会,由召集人推举代表主持。召开股东大会时,会议           会股东会,由召集人推举代表主持。召开股东大会
             主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的,经现           时,会议主持人违反本规则使股东大会股东会无法
             场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大           继续进行的,经现场出席股东大会股东会有表决权
             会可推举一人担任会议主持人,继续开会。               过半数的股东同意,股东大会股东会可推举一人担
                                               任会议主持人,继续开会。
                                                有下列情形之一的,公司股东会的决议不成立:
                                                (一)未召开股东会会议作出决议;
                                                (二)股东会会议未对决议事项进行表决;
                                                (三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到
                                       第 4.23
                                         条
                                                持表决权数;
                                                (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未
                                                达到《公司法》或者《公司章程》规定的人数或
                                                者所持表决权数。
     修订前                                  修订后
编号                    修订前条款内容                           修订后条款内容
     序号                                   序号
                                                公司股东大会股东会决议内容违反法律、行政法规
              公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。           的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者
              公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投           阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和
              资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的    第      中小投资者的合法权益。股东大会股东会的会议召
     第 4.26
      条
              法律、行政法规或者《公司章程》,或者决议内容违   7条      章程》,或者决议内容违反《公司章程》的,股东
              反《公司章程》的,股东可以自决议作出之日起 60          可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤
              日内,请求人民法院撤销。                      销。股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻
                                                微瑕疵,对决议未产生实质影响的除外。
                                                除上述内容外,对部分文字的表述进行了统一修
                                                统一进行调整。
备注:根据上表进行删除、新增章节和条款后,《中国建筑股份有限公司股东会议事规则》其他章节和条款序号依次顺延,相关内容请
参见《中国建筑股份有限公司股东会议事规则》全文。

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