证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-063
广东富信科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2024 年 12 月 4 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相
关材料已于 2024 年 11 月 23 日通过书面方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事
公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《广东富信科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
公司监事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会同
意提名林应龙先生、王长河先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并
与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，
任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届监事会任期结束之日止。
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
订，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意《关
于修订<监事会议事规则>的议案》的内容。
于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-065）。
特此公告。
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